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发布时间：2023-10-12 1110人看过
【案情简介】：
2022年3月1日，叶某、朱某等人听信微信朋友介绍，向光某、董某提供各自名下的支付宝、微信、中信银行卡进行收款，随后将上游电信诈骗所得钱款进行转移，一晚上现场刷脸数次，多次银行卡转账操作，转移犯罪所得计13万余元，其中叶某收取并转移33000元，当晚从中收取提成520元，朱某转移10万余元，从中收取提成1500元。本案中，叶某等人按光某、董某两位卡商要求提供银行卡、微信账户进行收款、转账，按比例获取提成，对上游电信诈骗犯罪具体行为手法并不清楚，无双向意思联络，仅是知悉这些钱款资金来路不正。公安机关最初定性为帮信罪，然在审查起诉阶段，检院起诉书将定性改为掩隐罪。公安意见认为，叶某等人利用网络进行线上联系，根据上家要求提供账户、收取款项并转账，实施了为他人犯罪提供支付账户、帮助支付结算的行为，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪（简称帮信罪）。检院意见认为，叶某等人明知上家实施诈骗犯罪，仍提供支付宝、微信、银行卡等为上游犯罪收存、转移违法所得，是事后的转移赃款行为，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪（简称掩隐罪）。1、从犯罪行为客观表现形式来看，帮信罪的实行行为之一是“提供支付结算帮助”。根据掩隐罪司法解释的规定，提供资金账户是掩隐罪的实行行为之一，而提供支付结算帮助的行为包含提供资金账户。本案中叶某等人不仅向光某提供了自己的资金账户，还现场多次刷脸，实施转账操作。实践中，帮信罪的行为人提供的账户用于收款以及获取提成的行为，符合出租支付结算账号的性质，构成帮助行为。但如果仅是单纯提供银行卡、支付宝账户的行为，不构成掩隐罪。但如果行为人提供资金账户以外，又实施转账等其他行为，则超出帮信罪的评价范围，符合掩隐罪的构成要件。2、帮信罪与掩隐罪二者区别在于，行为人主观故意存在一定的位阶，行为人对帮助上游转移的资金是否明知为犯罪所得，帮助行为是否发生于犯罪活动中，是否还存在除提供第三方支付平台账户外的其他帮助行为。帮信的主观故意所要求的明确程度、追求犯罪结果的恶性影响均要低于掩隐罪。本案中，遭受电信诈骗的被害人将款项转至叶某等人卡内后，叶某等人将资金进行倒转转移，其行为已非单纯为上家提供技术性的资金支付、结算帮助以完成上游犯罪，更多的是犯罪后的帮助转移赃物的行为，因此仅以帮信罪不足以完整评价其行为。1、本案上游电信诈骗犯罪已得到公安机关查实身份的8名被害人陈述、微信聊天记录、截图及交易流水等证据证实，足以证实上游犯罪行为的存在。2、掩隐罪是以上游犯罪事实成立为前提，上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实即犯罪事实确实存在的，具体行为人是否明确、是否归案均不影响掩隐罪的认定。综上，本案叶某的行为符合刑法掩隐罪的犯罪构成，应当认定为掩隐罪。
